聯系部門:董事會辦公室 地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301 電話:010-85670030 傳真:+86 010-85670030 郵編:100022 百川能源投資者關系
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆監事會第十三次會議于2024年10月30日以現場會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年10月25日以書面遞交、郵件或微信方式送達監事,本次會議應到監事3人,實到監事3人,監事會主席馬福有先生主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、 監事會會議審議情況
1、 審議通過《2024年第三季度報告》
《2024年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
審議情況:3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
2、 審議通過《關于制定<輿情管理制度>的議案》
《輿情管理制度》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
百川能源股份有限公司
監 事 會
2024年10月30日