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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

百川能源股份有限公司第十一屆董事會第十三次會議于2024年10月30日以現場結合通訊的會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年10月25日以書面遞交、郵件或微信方式送達董事，本次會議應到董事7人，實到董事7人，董事長王東海先生主持會議，公司部分監事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過《2024年第三季度報告》

本議案已經董事會審計委員會事先審議通過。《2024年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

2、 審議通過《關于制定<輿情管理制度>的議案》

《輿情管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

特此公告。

    百川能源股份有限公司

董 事 會

2024年10月30日